Извещение акционерам

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Брестоблгарант» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, 342/2, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества)

«26» марта 2024г. в 11 часов 10 минут , которое созывается по адресу: г. Брест ул. Московская, 342/1 (помещение библиотеки «Юность»).

Повестка дня:

1.    Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

2.    Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

3.    Отчет о результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

4.    Отчет о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

5.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

6.    Утверждение порядка распределения чистой прибыли. О выплате дивидендов за 2023 год за счет прибыли, полученной в 2023 году, и нераспределенной прибыли прошлых лет.

7.    Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2024 год и 1-ый квартал 2025 года и периодичности выплаты дивидендов.

8.    Определение срока выплаты дивидендов.

9.    Избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

10.   Избрание членов ревизионной комиссии.

11.   Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 6 марта 2024г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 04 марта 2024г.).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться

26 марта 2024г. с 9 ч.00 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться:

- с информацией о деятельности Общества за 2023 год: с 06.03.2024 по 25.03.2024, с 09:00 до 17:00 (перерыв 13.00-13.30) – по месту нахождения Общества (г. Брест, ул. Московская, 342/2, приемная директора), 26.03.2024, с 09:00 до 11:10 - по месту проведения собрания (г. Брест, ул. Московская, 342/1);

- с материалами по вопросам повестки дня собрания: с 20.03.2024 по 25.03.2024, с 09:00 до 17:00 (перерыв 13.00-13.30) – по месту нахождения Общества (г. Брест, ул. Московская, 342/2, приемная директора), 26.03.2024, с 09.00 до 11.10 - по месту проведения собрания (г. Брест, ул. Московская, 342/1).

 

Наблюдательный совет Общества
Новости по теме